92人落网1400余人被骗！特大封建迷信诈骗案进展→
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近日，南京秦淮警方成功捣毁一个以封建迷信为幌子、实则利用互联网实施诈骗的特大犯罪团伙，在全国多省市同步收网，抓获犯罪嫌疑人92名，其中88人已被依法采取刑事强制措施。目前查明该团伙涉案资金达4600余万元，受害群众遍布18个省份共1400余人。
“家宅不安，多因气场紊乱，调对了风水，家人平安自会来……”今年3月，南京秦淮区居民赵阿姨在短视频平台上刷到的这句话，恰好戳中了她独居生活中的隐忧——老伴去世多年，女儿在外地工作，夜里总免不了胡思乱想。
循着视频引导，赵阿姨添加了所谓“班主任”的微信，开始学习免费课程。“班主任”每日嘘寒问暖，看似贴心的交流，实则悄悄套取了她的家庭情况、身体状况甚至存款信息。免费课结束，“班主任”推荐了3999元的“高阶课程”，声称由“督导师兄”一对一指导，赵阿姨犹豫再三还是报了名。
“督导师兄”每日来电“督学”，一段时间后，“师兄”在电话里叹气：“师妹，师兄看到你女儿今年农历五月份到七月份之间有血光之灾，孩子她过不去……”赵阿姨的手抖了起来。“师兄”适时补了句：“前年五月份有个江苏泰州的师妹不相信，结果过了一个多月她女儿就车祸走了……”赵阿姨当场就被吓哭了。恐慌之下，她被“大师可做法消灾”的说辞打动，先后转去近3万元“消灾费”。
事后，她打电话给女儿“报喜”，女儿听完叙述后察觉母亲可能遭遇诈骗，随即异地向南京警方报警，揭开了这一犯罪团伙的冰山一角。
接到报警后，南京秦淮警方敏锐意识到这并非普通的封建迷信活动，而是有组织、有预谋的新型诈骗犯罪。警方第一时间回访赵阿姨并开展深入研判，从赵阿姨提供的平台账号、企业微信号及电话号码等相关线索入手，循线追踪到一家注册地在南京的传媒公司。
通过进一步核查发现，这家公司2024年初还以直播卖化妆品为主，之后突然转型推广线上“风水课程”，但与普通“风水课程”不同，他们并非真的研究风水，而是派员工专程赴外地学习利用风水诈骗，同年11月正式上线诈骗团队，沦为披着“传媒”外衣的诈骗窝点。更可疑的是，公司法人代表频繁更换且互无关联，收款账号不断变更，员工工资竟通过个人银行卡发放，种种迹象指向一个精心布局的犯罪团伙。
“必须尽快查清团伙架构，阻止更多群众受害！”南京市公安局迅速调集刑侦、网安、技侦等多警种力量，成立专案组。专案组通过分析10000余条通线余个视频账号，绘制出覆盖多地的犯罪网络图谱；追踪4600万元涉案资金流向，逐步发现了其交易和洗钱方式；研判200G数据，掌握了完整的受害者信息表、话术台本及财务流水等信息，从而理清了该团伙“引流—收割—售后维护”的全链条作案套路，锁定了以张某为首的犯罪核心。
在南京江宁区某写字楼里，该犯罪团伙构建起分工精细的“诈骗工厂”：从管理层到销售、讲师、中控、财务、合规等部门，分工明确、各司其职，甚至有固定的“销售流程”和“话术台本”，每个环节都围绕“如何让受害人掏钱”设计。
第一步是“精准引流”。该团伙雇佣专人扮演“风水讲师”，照着台本拍摄短视频，专挑“家人健康”“子女前途”“招财纳福”等中老年人关心的话题，投流吸引目标人群。一旦有人关注，一阶销售“班主任”便以“免费课程”为诱饵，套取受害人信息，录入内部系统建立“专属档案”。警方查获的“档案”中，每个“客户”的信息都不同，但每个都标记了存款和收入情况。
第二步是“深度收割”。在购买3999元高阶课程后，受害人被移交至二阶销售“督导师兄”。这些“师兄”利用前期掌握的信息精准“投喂恐惧”，或编造“家人有灾”，或虚构“破财风险”，再以“请大师做法”为由索要数万元“做法消灾费”。警方调查发现，所谓“大师做法”是由团伙成员假扮大师，提前录制好数段视频，收取“消灾费”后按消灾类型发给受害人。
为增强迷惑性，中控部门与“讲师”配合密切：直播时删除质疑评论，用数字人发送虚假好评，安排内部人员伪装“学员”连线分享“消灾成功”案例，营造“众人受益”的假象。财务部门则按业绩给员工发提成，二阶销售每月收入可达2万至4万元，组长更是超过5万元，以此刺激成员“卖力行骗”。
为逃避打击，该团伙可谓“煞费苦心”：设立“合规部门”专门研究如何规避法律风险，管理层与各团队单线联系，要求员工与受害人沟通时只用电话或视频、不留文字记录，还以“不得泄露天机”为由要求受害人90天内不得告知他人。若遇投诉，财务部门会“果断退款”平息事端；一旦有警方介入，便让团队“居家办公”避风头。
但魔高一尺，道高一丈。经过近三个月的缜密侦查，专案组全面掌握了该团伙的组织架构、人员分工、资金通道和犯罪窝点。7月23日，秦淮公安分局集结300余名警力在全国多地同步收网，一举将这个盘踞多省的犯罪团伙连根拔起，现场查获涉案电脑50多台，涉案工作手机100多部，书证资料300多份，银行卡200多张，涉案影像资料800多G，记录受害人信息的表格尤其详细——从“做生意赔了几十万”到“跟老伴拌嘴”，甚至生辰八字、户型图都被一一标注，成为精准诈骗的“弹药库”。
“此类犯罪抓住群众关心家人、渴望平安的心理，用封建迷信包装骗局，性质恶劣。”南京市公安局秦淮分局刑警大队副大队长姚翔表示，该团伙成员多为年轻人，学历不低却专研“骗术”，必须坚决打击。
审讯室里，面对“你们算到自己会被抓吗”的提问，一位曾吓哭无数老人的“督导师兄”平静地说：“我从来不信这个。”
南京警方借此提醒广大群众：真正的灾祸，往往藏在“消灾”的幌子之下。那些盯着你软肋的“大师”，算不出未来，只算得清你口袋里的钱，要警惕一切借“消灾”“改运”之名骗钱的套路。
现在的骗子想法设法把你兜的钱掏到他的兜，看准你所需要的家人的安全和事业的顺风顺水，办免费的各种班把他的思维方式，装进你的脑袋，套取你的信息，最后让你拿钱装在他的口袋里面。社会太乱，乌七八糟全来了，需要好好整顿一下，老百姓是没有办法防的，人的心理防线是有限度。只有社会干净了，人们才能安居乐业。
泽槿律师事务所主任付建告诉九派新闻 ，男子的视频如果没有歪曲事实，在公共场所录制争执过程且内容客观真实的，属于合法取证行为。
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来源：【中安在线】安徽省公安机关更新有组织犯罪举报电话和举报信箱为持续推进常态化扫黑除恶斗争走深走实，充分调动人民群众参与扫黑除恶工作积极性，持续畅通群众举报途径，安徽省公安厅扫黑办现更新省市两级公安机关有组织犯罪举报电话和举报信箱。欢迎广大群众积极举报有组织犯罪线索。
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